На многих сайтах обмена криптовалют, как например на https://acryptoexchange.com/ на странице заявки есть предупреждение клиентов о том, что транзакция обмена АML-проверку в соответствиями с правилами FATF по борьбе с терроризмом. И если она признаётся подозрительной, то она может быть приостановлена до дополнительной проверки или просто остановлена. Поэтому обменивая например BTC на USDT, вы должны быть собственником биткоинов, а не менять их для третьих лиц.