Сервисов достаточно много, но основной вопрос состоит в том, какой выбрать и какой будет работать оптимально. Меня этот вопрос интересовал, поскольку предстояли такие переводы. А по запросу проверка адреса криптокошелька я нашла сайт с мониторингом и обзором подобных сервисов. Там понятным языком объясняются принципы их работы и преимущества, поскольку, кто бы что ни говорил, они достаточно разные. Вообще, что касается AML проверки, то рекомендую у ребят же на главной странице почитать про её суть, а также обзоры про сервисы, обеспечивающие такую проверку и помогающие бизнесу соответствовать международным стандартам и выявлять подозрительную активность. Ну, в рамках небольшого отзыва, думаю это всё описывать нет смысла, просто советую вам перейти по ссылке и там всё подробнее прочитать.